La Swiss Financial Intelligence Public Private Partnership (Swiss FIPPP) è un partenariato strategico tra l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) e alcuni istituti finanziari svizzeri del settore privato. Il partenariato si fonda sullo scambio d’informazioni volto a individuare tempestivamente minacce e rischi relativi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
La piazza finanziaria svizzera è una delle più grandi al mondo. Le banche svizzere gestiscono circa un quarto dei patrimoni transfrontalieri globali. Pertanto, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo non solo rappresentano una minaccia per la sicurezza interna della Svizzera, ma possono anche danneggiarne a lungo termine la piazza finanziaria.
Gran parte delle principali piazze finanziarie del mondo dispone già di partenariati simili tra autorità e settore privato e ha raccolto esperienze positive, specialmente in merito alla prevenzione.
Obiettivi del partenariato
Il partenariato si concentra sull’analisi strategica di metodi e tendenze, nonché di minacce e rischi relativi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Le analisi consentono di elaborare indicatori e di descrivere nuovi fenomeni criminali (tipologie), al fine di riconoscere più rapidamente potenziali minacce.
Questo scambio d’informazioni permette al settore privato di individuare con maggiore facilità i casi sospetti e al contempo di sostenere le autorità nella prevenzione e nel perseguimento penale.
Organizzazione
La Swiss FIPPP ha iniziato i suoi lavori il 7 novembre 2024 con una seduta plenaria. I promotori sono MROS e 12 istituti finanziari svizzeri. Ogni anno sono previste almeno due sedute plenarie di tutti i membri. Inoltre, sono stati creati gruppi di lavoro su temi specifici che si riuniscono regolarmente. Le attività della Swiss FIPPP sono coordinate da una direzione, i cui membri vengono eletti dalla seduta plenaria. Le esigenze dei membri vengono costantemente analizzate; l’obiettivo è sviluppare il partenariato e farlo crescere gradualmente includendo ulteriori istituti finanziari.
Una segreteria di MROS si occupa dell’organizzazione e della comunicazione.
Contatti
Per ulteriori informazioni su Swiss FIPPP rivolgersi alla segreteria: swissfippp@fedpol.admin.ch
Ultima modifica 07.11.2024
