Modulo di comunicazione per commercianti

Art. 9 LRD – obbligo di comunicazione per sospetto fondato

Art. 9 Obbligo di comunicazione

^1bis Il commerciante che sa o ha il sospetto fondato che il denaro contante utilizzato per una transazione commerciale:

	a.	è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis CP;
	b.	proviene da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l’articolo 305bis numero 1bis CP; o
	c.	sottostà alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale, ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione.

Documenti

• Modulo di comunicazione (DOCX, 22 kB, 22.06.2020)

Link

• LBA, Art. 9

Ultima modifica 09.06.2020